বেঙ্গালুরু, মার্চ ১২: বেঙ্গালুরুর একটি বিশেষ আদালতে সোনা পাচার ও অর্থপাচারের সাথে জড়িত হর্ষবর্ধিনী রাণ্যা, তারুন কন্ডুরু এবং সাহিল সাকরিয়া জৈন-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
এই তদন্তটি ২০২৫ সালের ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (সিবিআই) একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) এর ভিত্তিতে শুরু হয়, যা রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের (ডিআরআই) একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের করা হয়।
এফআইআর অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩ মার্চ ডিআরআই বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হর্ষবর্ধিনী রাণ্যার কাছ থেকে ১৪.২১৩ কেজি বিদেশী সোনা জব্দ করে, যার মূল্য প্রায় ₹১২.৫৬ কোটি। পরবর্তী অনুসন্ধানে ₹২.০৬ কোটি মূল্যের সোনালী গহনা এবং ₹২.৬৭ কোটি ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। ডিআরআই ১৯৬২ সালের কাস্টমস আইনের ধারা ১৩৫ এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে।
পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) এর অধীনে ইডির তদন্তে দেখা গেছে যে, ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে মোট ১২৭.২৮৭ কেজি সোনা, যার মূল্য প্রায় ₹১০২.৫৫ কোটি, ভারতে পাচার করা হয়েছিল। পাচার করা সোনা দেশীয় বাজারে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিক্রি করা হয় এবং এর আয় নগদ এবং বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতে এবং বিদেশে স্থানান্তরিত হয়। এই অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেনের মাধ্যমে বৈধ ব্যবসায়িক আয় হিসেবে লুকানো হয়।
২০২৫ সালের ২১ ও ২২ মে, ইডি পিএমএলএ এর ধারা ১৭ এর অধীনে কর্ণাটকের ১৬টি স্থানে অভিযান চালায়, যেখানে অতিরিক্ত নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং ভারতীয় ও বিদেশী মুদ্রা জব্দ করা হয়। তদন্তের সময় পিএমএলএ এর ধারা ৫০ এর অধীনে বেশ কয়েকটি বিবৃতি রেকর্ড করা হয়।
তদন্তে আরও দেখা গেছে যে, হর্ষবর্ধিনী রাণ্যার নামে ₹৩৪.১২ কোটি মূল্যের সম্পত্তি প্রাথমিকভাবে পিএমএলএ এর ধারা ৫(১) এর অধীনে আটক করা হয়েছে।
তদন্তটি নির্দেশ করে যে, সোনা পাচার ও অর্থপাচার একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে, যেখানে বিদেশ থেকে সোনা কেনা, অবৈধভাবে ভারতে আমদানি, নগদ বিক্রি এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আমানতের অর্থপাচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ধরনের কার্যক্রম বৈধ বাণিজ্য এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং জনসাধারণের বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে।
অর্থপাচারের অপরাধের জন্য পিএমএলএ এর ধারা ৩ ও ৪ এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে।
Leave a Reply