মুম্বাই, মে ৫: মহারাষ্ট্র রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং এনসিপি নেতা রূপালী চাকণকরের বোন প্রভাত চাকণকর সোমবার প্রবর্তন দপ্তরের অফিসে হাজির হন। এই পদক্ষেপ স্বঘোষিত বাবা অশোক খরত সংক্রান্ত মনি লন্ডারিং মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
সূত্র অনুযায়ী, প্রিভেনশন অফ মনি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে সমন জারি হওয়ার পর প্রভাত চাকণকরের সঙ্গে প্রায় আট ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ইডি তার ছেলে তন্ময় চাকণকরকেও এই মামলায় ডাক করেছে।
তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সংস্থাটি চাকণকর এবং তার ছেলের সঙ্গে যুক্ত চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে দুটি প্রভাতের নামে এবং দুটি তন্ময়ের নামে। এই অ্যাকাউন্টগুলি নাসিকের সমতা নাগরি সহকারী ব্যাংকে রয়েছে। এটি ১৩৪টিরও বেশি ‘ফেক’ বা প্রোক্সি অ্যাকাউন্টের একটি বৃহৎ নেটওয়ার্কের অংশ, যা অশোক খরত allegedly সহযোগী ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করেছেন।
তদন্তকারীদের মতে, এই অ্যাকাউন্টগুলিতে খরতকে ন্যামিনি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের মোবাইল নম্বরও অ্যাকাউন্ট খোলার এবং পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
প্রভাত চাকণকরের নামে দুটি অ্যাকাউন্ট, একটি সাধারণ সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং একটি স্পেশাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট, তদন্তের আওতায় রয়েছে। এই স্পেশাল সেভিংস অ্যাকাউন্টটি ২০২১ সালে তৈরি হয়েছিল, যা সহযোগী প্রতিষ্ঠানে ফিক্সড ডিপোজিটের মতো কাজ করত এবং নির্দিষ্ট সময় পর সুদসহ অর্থ তোলা যেত।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে তার অ্যাকাউন্টে প্রায় ২৬ লাখ টাকা জমা হয়েছিল, যা পরে স্পেশাল সেভিংস অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। ২০২৪ সালে মেচুরিটির পর এই টাকা সুদসহ তোলা হয় এবং মোট লেনদেন ৪০ লাখ টাকারও বেশি হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইডি ৪০ লাখ টাকার বেশি লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত নথি দেখিয়েছে। তিনি কোনো ভূমিকার কথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি এই অ্যাকাউন্টগুলোর সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতেন না এবং এগুলো খোলেননি বা পরিচালনা করেননি।
চাকণকর দাবি করেছেন যে তিনি এবং তার ছেলে প্রায় দুই বছর আগে ধর্মীয় সফরের সময় অশোক খরতকে আধার এবং প্যান কার্ডের তথ্য দিয়েছিলেন, যার ভুল ব্যবহার করে ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হতে পারে।
–
Leave a Reply