নতুন দিল্লি, ২৬ মে: प्रवर्तन निदेशालय (ইডি) চণ্ডীগড় জোনাল অফিস-I মনি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ে একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানটি চণ্ডীগড় রয়্যাল সিটি প্রমোটার্স প্রাইভেট লিমিটেড, রয়্যাল এস্টেট গ্রুপ এবং তাদের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। অভিযানের মধ্যে জিরাকপুরের চণ্ডীগড়-দিল্লি হাইওয়ে অবস্থিত রয়্যাল এস্টেট গ্রুপের প্রধান অফিসও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ইডি এই তদন্ত শুরু করে পাঞ্জাব পুলিশের এসএএস নগর থানায় ১৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে দায়ের করা একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে। এই মামলাটি সিআরসিপিএল-এর পরিচালকদের এবং তাদের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬, ৪২০ এবং ১২০-বি অনুযায়ী দায়ের করা হয়েছিল।
তদন্তকারী সংস্থাগুলির মতে, এই মামলা জিএমএডিএ-কে দেওয়াল টাকা পরিশোধ না করার এবং কোটি কোটি টাকার বাউন্স চেকের সাথে সম্পর্কিত। অভিযোগ রয়েছে যে এসএএস নগর, পাঞ্জাবের করালা গ্রামে একটি আবাসিক কলোনি প্রকল্পের সময় কোম্পানিটি প্রায় ৩২.৬৭ কোটি টাকার চেক জারি করেছিল, যা পরে বাউন্স হয়ে যায়।
ইডির প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে সিআরসিপিএল-এর উপর জিএমএডিএর বড় ঋণ বকেয়া ছিল। তবুও, প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত তহবিলগুলি allegedly অন্যান্য কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তদন্তে বেশ কিছু সন্দেহজনক আন্তঃকোম্পানি লেনদেনও প্রকাশ পেয়েছে।
ইডির সন্দেহ রয়েছে যে রয়্যাল এস্টেট গ্রুপের সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলির মাধ্যমে অর্থের গতি পরিবর্তন করে তাদের আসল তথ্য গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্থাটি এখন তদন্ত করছে যে প্রকল্পের অর্থ কোথায় এবং কাদের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে।
অভিযানের সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল রেকর্ড এবং আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ইডি কর্মকর্তাদের মতে, মামলার তদন্ত এখনও চলছে এবং আগামী দিনে এই মামলায় আরও বড় উন্মোচন হতে পারে।
Leave a Reply