মুম্বাই, অক্টোবর ১৬: ইডি শুক্রবার মুম্বাই, আহমেদাবাদ এবং চারটি অন্যান্য শহরে ২৯টি অফিস ও আবাসিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানের সময়, দুইটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার মূল্যের হেরফেরের সাথে জড়িত একটি প্রতারণার মামলায় ডিজিটাল যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়েছে।
ইডি জানায়, তাদের মুম্বাই জোনাল অফিস-I ‘প্রিভেনশন অফ মনি লন্ডারিং অ্যাক্ট’ (পিএমএলএ), ২০০২ এর অধীনে ছয়টি শহরে (মুম্বাই, নাসিক, আহমেদাবাদ, গান্ধীনগর, সুরত এবং ভাবনগর) ২৯টি স্থানে অভিযান চালিয়েছে।
এই মামলাটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ‘আর এম ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিঙ্কলার সিস্টেমস’ এবং ‘আর অ্যান্ড বি ডেনিমস লিমিটেড’ এর শেয়ার মূল্যের হেরফেরের সাথে সম্পর্কিত।
ইডি জানায়, অভিযানের স্থানগুলোর মধ্যে এই দুই কোম্পানির অফিস, তাদের প্রমোটারদের বাড়ি, কম মূল্যে শেয়ার পাওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি, স্টক-ব্রোকিং এবং ফাইন্যান্স ফার্মের অফিস এবং ‘প্রমোশনাল’ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ পরিচালনার সন্দেহভাজনদের স্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
জানতে পেরেছে যে, এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে এই দুই কোম্পানি কিছু নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩.৫ কোটি টির বেশি শেয়ার এবং কনভার্টিবল ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে।
এই শেয়ারগুলোর জন্য পরিশোধিত অর্থের একটি বড় অংশ পরস্পর সংযুক্ত কিছু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং ঋণদাতাদের একটি ছোট দায়িত্ব থেকে এসেছে। পরবর্তী মাসগুলোতে, এই শেয়ারগুলোর মূল্য ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছিল, যদিও শেয়ারগুলো মূলত একই ব্যক্তিদের কাছে ছিল।
তদন্তে দেখা গেছে, ডিসেম্বর ২০২৫ এর শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে, ‘মাল্টিব্যাগার স্টকস’ নামক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের এই শেয়ার কেনার জন্য নিয়মিত টিপস দেওয়া হচ্ছিল।
ইডি জানায়, এই গ্রুপগুলো হরিয়ানা এবং মুম্বাইয়ে অন্যদের নামে নেওয়া সিম কার্ড ব্যবহার করে পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু এর কার্যক্রম গুজরাটের ভাবনগর থেকে হচ্ছিল।
এই টিপসের প্রভাবে, এই দুই কোম্পানির শেয়ার ক্রেতাদের সংখ্যা প্রায় ৩,৪০০ থেকে বেড়ে ১ লাখের বেশি হয়ে যায়।
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলো হঠাৎ করে মুছে ফেলা হয়। ইডি জানায়, দুই শেয়ার নিম্ন সার্কিটে চলে যায় এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাদের মূল্য প্রায় ৭০ শতাংশ হারায়। এর ফলে ১ লাখের বেশি ছোট বিনিয়োগকারী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং তাদের হাতে এমন শেয়ার থাকে যা বিক্রি করা সম্ভব হয়নি।
–
এসসি এইচ/ভিসি
Leave a Reply