মুম্বাই, আগস্ট ১৯: বাজার নিয়ন্ত্রক ভারতীয় পুঁজিবাজার ও বিনিময় বোর্ড (সেবি) অভিযোগ করেছে যে ধেনু বিল্ডকন ইনফ্রা লিমিটেড ২৫ কোটি টাকার মূলধনকে বারবার ঘুরিয়ে ১,০০০ কোটি টাকার একটি প্রকৃত অরক্ষিত ঋণ পাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
এই অভিযোগ সেবির পূর্ণকালীন সদস্য কমলেশ চন্দ্র বর্ণায়ের দ্বারা জারি করা অন্তর্বর্তী আদেশে উল্লিখিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, এই পরিকল্পনাটি পরিচালনা করেছেন সুরেন্দ্র কুমার জৈন এবং বিরেন্দ্র জৈন, যার মধ্যে ধেনু বিল্ডকন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সেবি জানিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ধেনু বিল্ডকনকে সাতটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১,০০০ কোটি টাকার অরক্ষিত ঋণ পাওয়া গেছে। এরপর কোম্পানিটি ডিসেম্বর ২০২৫-এ এই ঋণকে প্রেফারেনশিয়াল অ্যালটমেন্টের মাধ্যমে ৮৪০ কোটি টাকার ইকুইটিতে রূপান্তর করেছে।
তবে, লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তদন্তে দেখা গেছে যে ২৫ কোটি টাকার মূলধনকে বিভিন্ন স্তরে ঘুরিয়ে ১,০০০ কোটি টাকার ঋণের প্রবাহ তৈরি করা হয়েছে।
নিয়ন্ত্রক আরও অভিযোগ করেছে যে প্রাথমিক ২৫ কোটি টাকার মূলধনও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সন্দেহজনক তহবিল লেনদেন থেকে এসেছে। সেবির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, তারা প্রথম দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এই ঋণগুলি প্রকৃত লেনদেন নয়।
ফলস্বরূপ, নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেছে যে ৮৪০ কোটি টাকার প্রেফারেনশিয়াল অ্যালটমেন্ট প্রকৃত আর্থিক লেনদেন ছাড়া করা হয়েছে।
সেবি ধেনু বিল্ডকন, ঋণদাতা এবং প্রেফারেনশিয়াল অ্যালটমেন্ট পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক চিহ্নিত করেছে। এই সম্পর্কগুলিতে একাধিক ঠিকানা, পরিচালক, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী এবং ব্যাংক শাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপকভাবে একে অপরের শেয়ার অংশীদারিত্ব ছিল।
নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, এই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সুরেন্দ্র জৈন এবং বিরেন্দ্র জৈনের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনায় ছিল।
সেবি একটি অপ্রাসঙ্গিক মামলার সময় উদ্ধারকৃত চ্যাট বার্তা এবং কল রেকর্ডের উল্লেখ করেছে। নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, এগুলি এই নেটওয়ার্কের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ সরবরাহ করেছে।
এই প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত অফিসগুলোর শারীরিক পরিদর্শনের সময়ও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। সেবি জানিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শারীরিক উপস্থিতি এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি দৃঢ় ভিত্তি নেই।
নিয়ন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে এই লেনদেনগুলি এমন সময়ে ঘটেছে যখন ধেনু বিল্ডকনের বাজার মূল্যায়নে নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটেছিল।
–
এবি এস
Leave a Reply