নাগপুর, ফেব্রুয়ারি ২৬: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) নাগপুরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেখানে তারা সাচিন শত্রুঘ্ন পাণ্ডে এবং তার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ৩.৩৫ কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে। এই সম্পত্তির মধ্যে তিনটি বাণিজ্যিক দোকান এবং ১০.৩৭ একর জমির দুটি প্লট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপটি প্রাথমিক তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে।
ইডি তাদের তদন্ত শুরু করে বিভিন্ন ধারায় প্রথম তথ্য রিপোর্ট (এফআইআর) দায়ের করার পর, যা নাগপুরের ধান্তোলি এবং সিতাবাড়ি পুলিশ স্টেশনে করা হয়। সাচিন পাণ্ডে এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে যে পাণ্ডে এবং তার স্ত্রী, খুশি পাণ্ডে, নাগপুরের দুটি সম্পত্তিতে কোন আইনগত অধিকার রাখেননি, কিন্তু তারা অভিযোগকারীর সাথে এই সম্পত্তিগুলির সাথে সম্পর্কিত একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন। যখন সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক স্থানান্তর ঘটেনি, তখন অভিযুক্তরা মার্চ ৩১, ২০১৩ এর মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বাতিল চুক্তি সম্পাদন করেন।
তবে, তদন্তকারী সংস্থার মতে, অভিযুক্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয় এবং অভিযোগকারীর কাছে ২.২ কোটি টাকা ফেরত দেয়নি, যা ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, ফলে অভিযোগকারীর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
তদন্তে আরও দেখা গেছে যে সাচিন পাণ্ডে এবং তার সহযোগীরা চন্দ্রপ্রকাশ ওধওয়ানিকে তাদের কোম্পানি এম/এস লুফট ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে ১৮ কোটি টাকার একটি অরক্ষিত বিদেশী ঋণ পাওয়ার জন্য বিভ্রান্ত করেছেন। তারা ঋণের ব্যবস্থা করার অজুহাতে ১.২ কোটি টাকা নগদ মার্জিন মানি হিসেবে সংগ্রহ করেছেন। প্রতিশ্রুত ঋণ কখনো বিতরণ হয়নি, এবং এই পরিমাণও ফেরত দেওয়া হয়নি, যা অভিযোগকারীর জন্য অতিরিক্ত ১.২ কোটি টাকার ক্ষতি সৃষ্টি করেছে।
এছাড়াও, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী তদন্তে দেখা গেছে যে অভিযুক্তদের দ্বারা প্রাপ্ত তহবিলের একটি অংশ তাদের, তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। প্রায় ৯০ লাখ টাকা পায়োনিয়ার গ্রুপের একটি প্রকল্পে একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছে, ২০ লাখ টাকা সহযোগী স্বর্ণিম জয়কুমার দীক্ষিতের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে, এবং ৭০ লাখ টাকারও বেশি দৈনন্দিন ব্যক্তিগত খরচে ব্যয় করা হয়েছে। কিছু তহবিল অভিযুক্তের স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ভারত এবং বিদেশে ব্যবহৃত হয়েছে, পাশাপাশি অন্যান্য রিয়েল এস্টেট কেনার জন্যও। তদন্ত চলমান রয়েছে।
Leave a Reply