নয়াদিল্লি, ফেব্রুয়ারি ১৮: প্রবর্তন নির্দেশক (ইডি) দিল্লি জোনাল অফিস-২ পিএসিএল লিমিটেড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মনি লন্ডারিং মামলায় একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। ইডি প্রিভেনশন অফ মনি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২ এর আওতায় পাঞ্জাবের এসএএস নগর (মোহালি), রূপনগর, জিরাকপুর এবং মোহালিতে অবস্থিত ২৪৭টি অচল সম্পত্তি প্রাথমিকভাবে আটক করেছে। এই সম্পত্তির মোট মূল্য ১০,০২১.৪৬ কোটি টাকা। এটি ইডির এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় একক আটক পদক্ষেপ।
এই তদন্ত সিবিআই দ্বারা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪-এ দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে আইপিসির ধারা ১২০-বি এবং ৪২০ এর অধীনে প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। এই এফআইআর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দায়ের করা হয়েছিল। সিবিআই ৩৩ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট এবং সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছে, যার মধ্যে পিএসিএল এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তদন্তে দেখা গেছে যে অভিযুক্তরা কৃষি জমির বিক্রি এবং উন্নয়নের নামে সারা দেশে লাখ লাখ বিনিয়োগকারীদের থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৪৮,০০০ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করেছে। বিনিয়োগকারীদের নগদ ডাউন পেমেন্ট বা কিস্তিতে বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করা হয় এবং তাদের বিভ্রান্তিকর চুক্তি, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ইত্যাদি নথিতে স্বাক্ষর করানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমি কখনো বিতরণ হয়নি এবং বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি।
প্রতারণা লুকানোর জন্য ফ্রন্ট এন্টিটিজ ব্যবহার করা হয়েছে এবং রিভার্স সেল লেনদেন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এর আদেশে সেবিকে নির্দেশ দিয়েছিল যে পিএসএল দ্বারা কেনা জমি বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। এর জন্য প্রাক্তন সিজেআই বিচারপতি আর. এম. লোধার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে দেখা গেছে যে পিএসএল-এর সম্পত্তির অবৈধ ব্যবহার অব্যাহত ছিল।
পাঞ্জাব ভিজিলেন্স ব্যুরো, জয়পুর এবং বেঙ্গালুরু পুলিশও বিনিয়োগকারীদের টাকা দিয়ে কেনা জমির অবৈধ বিক্রির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। তল্লাশি চালিয়ে খালি সেল ডিড, স্বাক্ষরিত চেক বই এবং পরিচয়পত্র জব্দ করা হয়েছে, যা মনি লন্ডারিংয়ের সুসংগঠিত প্রচেষ্টা নির্দেশ করে।
ইডি ২০১৬ সালে ইসিআইআর দায়ের করে এবং ২০১৮ সালে প্রসিকিউশন কমপ্লেন্ট দাখিল করে। এরপর ২০২২, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে তিনটি সম্পূরক কমপ্লেন্ট দাখিল করা হয়। স্পেশাল কোর্ট (পিএমএলএ) সবগুলোতে স্বীকৃতি দিয়েছে। আটক করা ২৪৭টি সম্পত্তি বিনিয়োগকারীদের তহবিল দিয়ে কেনা হয়েছে এবং অপরাধের ফলস্বরূপ। এই আটককরণের মাধ্যমে ইডি এখন পর্যন্ত ভারত এবং বিদেশে মোট ১৭,৬১০ কোটি টাকার চলতি ও অচল সম্পত্তি আটক করেছে।
Leave a Reply