মুম্বাই, মে ২৭: प्रवर्तन निदेशालय (ইডি) অবৈধ অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্ম ‘প্যারি ম্যাচ’-এর বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাট, দমন এবং উত্তর প্রদেশে ১৭টি স্থানে একযোগে অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযান প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর অধীনে পরিচালিত হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটি অনলাইন স্যাটেবাজির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে তা গোপন করার কাজে জড়িত ছিল।
ইডি জানিয়েছে, অভিযানের সময় প্রায় ১.৫৬ কোটি টাকার চলমান সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১.২ কোটি টাকা নগদ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা প্রায় ৩.৮ কোটি টাকার পরিমাণ ফ্রিজ করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসও উদ্ধার করেছে, যেগুলোর তদন্ত চলছে।
এই অভিযান মুম্বাই সাইবার পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল। ‘প্যারি ম্যাচ’-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তারা অনলাইন বেটিং অপারেশনের মাধ্যমে মানুষকে বিনিয়োগে বেশি রিটার্নের প্রলোভন দিয়ে ফাঁসাচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলোর দাবি, এই প্ল্যাটফর্মটি এক বছরের মধ্যে ৩,০০০ কোটি টাকার বেশি আয় করতে পারে।
তদন্তে দেখা গেছে, প্ল্যাটফর্ম এবং তার সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্ক মিউল অ্যাকাউন্ট, পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারী এবং ফিনটেক চ্যানেল ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং তা বিভিন্ন স্তরে ঘুরিয়ে মানি ট্রেল গোপন করার চেষ্টা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর উইথড্রাল সরাসরি প্ল্যাটফর্মের অ্যাকাউন্ট থেকে করা হয়নি, বরং অন্য ব্যবহারকারীদের ডিপোজিটকে কয়েকটি অংশে ট্রান্সফার করে পরিশোধ করা হয়েছে, যাতে আসল উৎসের সন্ধান না পাওয়া যায়।
ইডির মতে, ব্যবহারকারী ডিপোজিট এবং উইথড্রালের জন্য যেসব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি সফটওয়্যার, প্রযুক্তি এবং ফিনটেক কোম্পানির নামে খোলা হয়েছিল। এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবসায়িক লেনদেন এবং পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিসের নামে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
তদন্তে আরও দেখা গেছে, ব্যাংকিং কোরেসপন্ডেন্ট নেটওয়ার্ক, মোবাইল মানি ট্রান্সফার এজেন্ট, গ্রাহক সেবা কেন্দ্র, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, স্থানীয় কিরানা দোকান এবং খুচরা আউটলেটেরও ভুল ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্থাটির মতে, ব্যবহারকারীদের তহবিল প্রথমে খুচরা বিক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত করা হয়, তারপর বি.সি. এজেন্টদের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ালেটে পাঠানো হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অর্থের আসল উৎস গোপন রাখা।
ইডি দাবি করেছে যে কিছু এজেন্ট সিএমএস চ্যানেল থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থকে হুয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিদেশে পাঠাচ্ছে। ‘প্যারি ম্যাচ’ প্যারি ম্যাচ স্পোর্টস এবং প্যারি ম্যাচ নিউজের মতো নাম ব্যবহার করে সারোগেট বিজ্ঞাপন চালিয়ে তাদের প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক প্রচার করেছে। তদন্তকারী সংস্থার মতে, কোম্পানিটি কমার্স অ্যাপের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন সামগ্রী বিতরণ করেছে, যাতে নতুন ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করা যায়।
Leave a Reply