রাজস্থানে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার ঘটনায় গ্রেফতার সুরেশ সাইনি

জয়পুর, মার্চ ১২: রাজস্থান পুলিশের বিশেষ অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ক্রিপ্টোকারেন্সি, সামাজিক মিডিয়া বিনিয়োগ স্কিম এবং ₹৬ লাখে স্করপিও গাড়ি দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সাথে জড়িত একটি প্রতারণা মামলায় আরও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

রাজস্থান এসওজির অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পুলিশ, বিশাল বানসাল জানিয়েছেন যে অভিযুক্ত সুরেশ সাইনি (৩৪), যিনি যোধপুর জেলার ভোপালগড় থানার বিড়ানি গ্রামের বাসিন্দা, তাকে ২০২৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিবন্ধিত মামলা নম্বর ৪৫/২০২৫ এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় এবং ২০১৯ সালের অ-নিয়ন্ত্রিত আমানত স্কিম নিষিদ্ধকরণ আইন অনুযায়ী এসওজি থানায় রেজিস্টার করা হয়েছে।

অফিসারদের মতে, এসওজি সামাজিক মিডিয়া পর্যবেক্ষণের সময় জানতে পারে যে যোধপুর অঞ্চলে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ স্কিম প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে মানুষের কাছ থেকে অস্বাভাবিক উচ্চ এবং অবাস্তব ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে এসওজি একটি মামলা রেজিস্টার করে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করে।

তদন্তটি ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিশ প্যারিস দেশমুখের তত্ত্বাবধানে এবং তদন্তকারী অফিসার ও ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশ রোহিত শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, যার টিম প্রতারণায় জড়িত একাধিক অভিযুক্তের ভূমিকা উন্মোচন করে।

অফিসাররা জানান, প্রধান অভিযুক্ত বানশীলাল (প্রিন্স সাইনি) সফটওয়্যার ডেভেলপার রাজনিশ কুমারের সাথে যোগসাজশে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে, যার নাম harvestusdt.com। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ₹২৫০-এ একটি আইডি অফার করা হয় এবং প্রায় ৮২,০০০ মানুষ এই স্কিমের সাথে যুক্ত হয়, যাদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে প্রায় ₹২ কোটি সংগ্রহ করা হয়।

পরে অভিযুক্ত একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে যার নাম Harvest AI Technology Private Limited, যেখানে তিনি নিজেকে পরিচালক এবং তার বাগদত্তা মমতা সাইনি কে কো-ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেন। কোম্পানিটি সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে HVT Crypto Coin নামে একটি ডিজিটাল মুদ্রা প্রচার করে, মিথ্যা দাবি করে যে এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হবে।

বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে, বেশ কয়েকটি প্রচারমূলক স্কিম ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে ₹৫.৯০ লাখে স্করপিও গাড়ি এবং ₹১২ লাখে ফোর্টুনার গাড়ির অফার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

এসওজির মতে, এই স্কিমগুলির মাধ্যমে অভিযুক্তরা মানুষকে ডিজিটাল মুদ্রায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে এবং প্রায় ₹৪.৯২ কোটি অনলাইন সংগ্রহ করে। এর মধ্যে রয়েছে ₹২,২০,৮৯,৬০০ প্রায় ৩৩৬টি লেনদেনের মাধ্যমে Razorpay পেমেন্ট গেটওয়ে, ₹৫১.৩৪ লাখ একটি DCB ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এবং ₹২০.২১ লাখ একটি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যাকাউন্টে।

তদন্তকারীরা আরও জানতে পারেন যে ২০২৫ সালের ১৫ অক্টোবর অভিযুক্তরা ভোপালগড়ে “ডাবল সেঞ্চুরি রিওয়ার্ড সেরেমনি” নামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে, যেখানে তারা ২৫০ স্করপিও গাড়ি বিতরণের ঘোষণা করে। এই অনুষ্ঠানে ২৫১ জনকে প্রায় ₹১৫ কোটি প্রতারণার শিকার করা হয়।

এসওজি জানিয়েছে যে স্কিমের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ অভিযুক্তরা ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্য, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থাগুলিতে দান এবং দামি গাড়ি কেনার জন্য ব্যবহার করেছে।

মামলার প্রথমে প্রধান অভিযুক্ত বানশীলাল, মমতা ভাটী এবং দিনেশ বাগদি ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন, এবং ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর আদালতে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

তদন্তের সময়, নতুন গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত সুরেশ সাইনি প্রতারণায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, গ্রামীণ এলাকায় ₹৬ লাখে স্করপিও গাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করেছেন। তিনি এই স্কিমের মাধ্যমে প্রায় ₹৩.৫ কোটি ৫৬ জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

তিনি কোম্পানি Harvest AI Technology Private Limited তে ১,১৭৩ আইডি তৈরি করেছেন এবং সামাজিক মিডিয়া অ্যাপ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ স্কিমের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় ₹২৮ লাখ সংগ্রহ করেছেন।

অফিসাররা জানান, সুরেশ সাইনি ভোপালগড় এলাকায় একটি JCB মেরামতের কর্মশালা পরিচালনা করেন, এবং তার স্থানীয় প্রভাবের কারণে তিনি সহজেই গ্রামবাসীদেরকে প্রতারণামূলক স্কিমে বিনিয়োগ করতে রাজি করাতে সক্ষম হন। তার ভূমিকার জন্য, প্রধান অভিযুক্তের কাছ থেকে তিনি তার ভাইয়ের নামে একটি স্করপিও গাড়ি পেয়েছিলেন, যা এখন এসওজি দ্বারা জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তকে জয়পুর মেট্রোপলিটন-II এর প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে এবং তাকে ১২ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে যাতে বিনিয়োগকারীদের মোট সংখ্যা, বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মামলার সাথে সম্পর্কিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ওয়ালেট এবং আর্থিক লেনদেন নির্ধারণ করা যায়।

এসওজি জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছে যে তারা উচ্চ-ফেরত বিনিয়োগ স্কিম, ক্রিপ্টোকারেন্সি অফার, অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম বা সামাজিক মিডিয়া ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রস্তাবের সত্যতা এবং আইনি অবস্থা যাচাই করার আগে বিনিয়োগ করার জন্য। নাগরিকদের সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন বা এসওজিকে রিপোর্ট করার জন্যও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।