নয়াদিল্লি, মার্চ ১২: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল) এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরসিএফএল) এর সাথে সম্পর্কিত ৫৮১.৬৫ কোটি টাকার ৩১টি অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে।
জব্দকৃত সম্পত্তিগুলোর মধ্যে গোয়া, কেরালা, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র প্রদেশ এবং রাজস্থানের ভূমি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপটি ৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেডের বিরুদ্ধে বিদেশি মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (ফেমা) এর আওতায় পরিচালিত একটি অনুসন্ধান অভিযানের পর নেওয়া হয়েছে।
পূর্বে, ইডি আরসিএফএল, আরএইচএফএল এবং রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংক জালিয়াতির মামলায় ১৫,৭২৯ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ করেছিল। আনিল আম্বানি গ্রুপের মোট জব্দকৃত সম্পত্তির পরিমাণ এখন ১৬,৩১০ কোটি টাকা। এছাড়াও, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এবং ফেমা অনুযায়ী অনুসন্ধান অভিযানের সময় ১৬,৩১০ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে।
পিএমএলএ এবং ফেমার বিধিমালা অনুযায়ী, ২.৪৮ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট, মিউচুয়াল ফান্ড এবং নগদ অর্থ স্থগিত করা হয়েছে। ইডি ১৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৭৭.৮৬ কোটি টাকা জব্দ করেছে, যা রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের (আর-ইনফ্রা) অধীনে ফেমার ৩৭এ ধারার আওতায়। তদন্তটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) দ্বারা বিভিন্ন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারার অধীনে দায়ের করা একাধিক প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) এর ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল।
এই তদন্তটি ইয়েস ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের অভিযোগের পর শুরু হয়েছিল, যা রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে। ইডির তদন্তে দেখা গেছে যে আরএইচএফএল এবং আরসিএফএল বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জনসাধারণের তহবিল সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে ১১,০০০ কোটি টাকারও বেশি অকার্যকর সম্পদে পরিণত হয়েছে।
তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে আরএইচএফএল এবং আরসিএফএল দ্বারা সংগ্রহ করা জনসাধারণের তহবিল রিলায়েন্স গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়েছে, যার মধ্যে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেড এবং রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত।
এই জনসাধারণের তহবিলগুলি রিলায়েন্স আনিল আম্বানি গ্রুপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত একটি বৃহৎ সংখ্যক শেল বা ডামি সংস্থার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে, যাদের আর্থিক শক্তি খুবই কম এবং বৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রম নেই। তদন্তে দেখা গেছে যে গ্রুপের প্রচারক এবং মূল ব্যক্তিরা খারাপ উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন।
ইডি বিভিন্ন সংস্থা এবং গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা জনসাধারণের তহবিল siphon off করার পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেছে। ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখের প্রাথমিক সংযুক্তি আদেশের মাধ্যমে সংযুক্ত সম্পত্তিগুলি অপরাধের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের মূল্যায়নের সাথে যুক্ত হয়েছে। ইডি আর্থিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং অপরাধের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ তাদের যথাযথ দাবি দায়ীদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আরও তদন্ত চলছে।
Leave a Reply