গुवাহাটি, মার্চ ২৪: প্রবर्तन নির্দেশক (ইডি) গुवাহাটি অঞ্চলের অফিস মঙ্গলবার মেসার্স ডিবি স্টক কনসালটেন্সি এবং এর মালিক দীপাঙ্কর বর্মনের সাথে যুক্ত একটি বড় পঁজি কেলেঙ্কারির কারণে ১৩.৪১ কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে। কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছেন।
এই পদক্ষেপটি মনি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২ এর অধীনে নেওয়া হয়েছে। ইডি এই পদক্ষেপটি অনিয়মিত জমা পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রতারণার চলমান তদন্তের পর নিয়েছে।
ইডির মতে, জব্দকৃত সম্পত্তির মধ্যে প্রায় ৮.৭১ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে গुवাহাটি, হায়দ্রাবাদ এবং বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত ১৩টি ফ্ল্যাট, জমি এবং অফিস স্থান রয়েছে।
এছাড়াও, প্রায় ৪.৭ কোটি টাকার চলমান সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪.০৩ কোটি টাকার ২৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং প্রায় ৬৬.৪৫ লাখ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড ও ইকুইটি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইডি গुवাহাটি শহরের পাল্টন বাজার পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে, যা পরে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) দ্বারা পরিচালিত হয়।
এই মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ২০২৩ এবং অনিয়মিত জমা পরিকল্পনার উপর নিষেধাজ্ঞা আইন, ২০১৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত।
তদন্তে দেখা গেছে যে ডিবি স্টক কনসালটেন্সি ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২৪ এর মধ্যে একটি অনিয়মিত জমা পরিকল্পনা পরিচালনা করেছিল, যেখানে বিনিয়োগকারীদের ১.২৫ শতাংশ সাপ্তাহিক থেকে ১২০ শতাংশ বার্ষিক পর্যন্ত অত্যধিক উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠানটি সেমিনার, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং রেফারেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আক্রমণাত্মক প্রচার চালিয়ে সারা দেশে প্রায় ১৫,৫০০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে জমা সংগ্রহ করেছে এবং প্রায় ৪০০.১৪ কোটি টাকা একত্রিত করেছে।
ইডির একজন কর্মকর্তা বলেছেন, এটি একটি ক্লাসিক পঁজি স্কিম পরিচালনা করছিল, যেখানে নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ পুরনো বিনিয়োগকারীদের রিটার্ন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। এই ধরনের রিটার্ন বজায় রাখার জন্য তাদের কাছে কোনও বৈধ ব্যবসায়িক মডেল ছিল না।
অভিযুক্ত দীপাঙ্কর বর্মন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর পলাতক ছিল, তবে পরে অসম পুলিশ এবং সিবিআই তাকে গ্রেফতার করে।
কেন্দ্রীয় সংস্থা জানিয়েছে যে মামলার পরবর্তী তদন্ত বর্তমানে চলছে।
Leave a Reply